Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo:
Garantizar que la organización cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas aplicables, promoviendo un ambiente de ética y transparencia empresarial.

Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia como Analista u Oficial de Cumplimiento Normativo en Cooperativas o Financieras.

Escolaridad:
Título universitario de carreras como Licenciatura en Contaduría pública, Administración de Empresas, Licenciatura en Economía o carreras a fin.

Funciones:
1. Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales que rigen a las cooperativas las normativas del sector financiero.
2. Desarrollar, actualizar y hacer cumplir las políticas y procedimientos internos relacionados con el cumplimiento de las normativas del sector cooperativo.
3. Actualizar los riesgos de las Sucursales y los clientes
4. Experiencia en la implementación de programas de cumplimiento normativo.
5. Conocimientos en auditoría interna, evaluación de riesgos y gestión de procesos.
6. Garantizar que los procedimientos internos estén alineados con los estatutos de la cooperativa y las mejores prácticas del cooperativismo.
7. Identificar y evaluar los riesgos legales, financieros y operativos relacionados con el incumplimiento de las regulaciones.
8. Brindar asesoría en temas legales y financieros relacionados con el cumplimiento de normativas cooperativas.
9. Asegurar que los procesos financieros y las actividades de la cooperativa sean transparentes y estén debidamente documentados.
10. Preparar y presentar informes sobre el cumplimiento de la cooperativa a las autoridades regulatorias y organismos supervisores.
11. Investigar y resolver posibles infracciones o incidentes relacionados con el incumplimiento de las normativas o políticas internas.
12. Mantener comunicación constante con los entes reguladores para asegurarse de que la cooperativa esté informada de cualquier cambio en las normativas.

Conocimientos:
1. Conocimiento sobre la ley contra lavado de dinero y activos.
2. Conocimiento de las normativas y regulaciones de cooperativas.
3. Conocimiento de principios contables y financieros aplicables a las cooperativas.
4. Experiencia en auditoría y gestión de riesgos, preferentemente en el sector cooperativo.
5. Capacidad para realizar análisis legales y financieros relacionados con el cumplimiento.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria