Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Colaborar con el encargado de la Unidad de Cumplimiento a vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL), en cumplimiento de lo establecido en la “Ley Especial Contra el Lavado de Activos” (Decreto No. 144-2014); y en el “Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a La Ley Especial Contra el Lavado de Activos” (Circular CNBS No. 019.2016, Resolución SB No. 348/27-04-2016).

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
1. Colaborar con el encargado de la Unidad de Cumplimiento, en cumplir con lo establecido en las normativas vigentes.
2. Monitoreo de pagos anticipados de préstamos en efectivo y cheques (consolidación de deudas).
3. Elaboración de informes mensuales y trimestrales al Comité de Cumplimiento.
4. Monitoreo y seguimiento a las alertas generadas por el sistema.
5. Revisión de expedientes físicos y digitales de Afiliados.
6. Revisión de expedientes físicos y digitales de Proveedores.
7. Revisión de expedientes físicos y digitales de Colaboradores
8. Impartir Capacitación de Lavado de Activos a todo el personal de la Cooperativa.
9. Reporte de registro de transacciones en efectivo, múltiples en efectivo, financieras y sospechosas.
10. Monitoreo de noticias nacionales e internacionales.

Requisitos:
Licenciado en Banca y Finanzas, Contaduría Pública y Finanzas, Administración de Empresas, Derecho.