Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL), buscamos un Colaborador para la Unidad de Cumplimiento que apoye en la implementación y monitoreo del sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en cumplimiento con la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y la CNBS Circular 019.2016.

Principales Responsabilidades:
Colaborar con la Unidad de Cumplimiento en la aplicación de normativas vigentes.
Monitorear pagos anticipados de préstamos y consolidación de deudas.
Elaborar informes mensuales y trimestrales para el Comité de Cumplimiento.
Monitorear alertas generadas por el sistema y hacer seguimiento.
Revisar expedientes físicos y digitales de Afiliados, Proveedores y Colaboradores.
Impartir capacitaciones sobre Lavado de Activos al personal.
Reportar transacciones sospechosas y registrar movimientos en efectivo.

Requisitos:
Licenciatura en Banca y Finanzas, Contaduría Pública y Finanzas, Administración de Empresas o Derecho.
Si eres una persona proactiva, con capacidad de trabajo en equipo y apasionada por la prevención y cumplimiento normativo, ¡te estamos esperando!

Experiencia Requerida

Educación Superior